PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Suzanne Visser - AMLC - Witwasbestrijding en het AMLC

from  Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Jul 6, 2020

 

Kennis over witwassen en terrorismefinanciering is versnipperd; financiële instellingen kennen hun klant en hebben zicht op enorme hoeveelheden transacties, terwijl de politie en fiod zicht hebben op criminele gedragingen in de praktijk. Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) werkt met een klein team experts aan verbetering van de kennisdeling.  Podcast Compliance Adviseert was te gast bij Suzanne Visser van het AMLC. Zij verteld aan de hand van heldere voorbeelden wat het AMLC precies doe...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.