Suzanne Visser - AMLC - Witwasbestrijding en het AMLC

from  Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Kennis over witwassen en terrorismefinanciering is versnipperd; financiële instellingen kennen hun klant en hebben zicht op enorme hoeveelheden transacties, terwijl de politie en fiod zicht hebben op criminele gedragingen in de praktijk. Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) werkt met een klein team experts aan verbetering van de kennisdeling.  Podcast Compliance Adviseert was te gast bij Suzanne Visser van het AMLC. Zij verteld aan de hand van heldere voorbeelden wat het AMLC precies doet en deelt praktische tips voor de compliance officers in het veld....more