PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Simon Lelieveldt - Onderzoek herkomst vermogen en middelen bij virtuele valuta

from  Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Dec 10, 2021

 

Onderzoek naar herkomst vermogen en middelen is al langere tijd gewoon voor financiële instellingen. Maar op een dag komt er een alert uit het transactiemonitoring systeem naar boven en verklaart de klant de opvallende winst te hebben behaald met handel in virtuele valuta. Naarmate handelen in en bezit van virtuele valuta meer en meer mainstream wordt en mede door regulering de markt van crypto wallets en virtuele valuta wisseldiensten professioneler wordt, is het zaak om als financiële instelli...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.